Ανάμεσα στους 11 συλληφθέντες περιλαμβάνεται και ιδιαίτερα γνωστός επιχειρηματίας από τον χώρο της εστίασης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι βασικοί κατηγορούμενοι είχαν οργανώσει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου δημιουργούσαν εταιρείες με «μπροστινούς» διαχειριστές, προχωρούσαν σε έναρξη δραστηριότητας, συγκέντρωναν τζίρο χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και, όταν τα χρέη διογκώνονταν ή επίκειτο έλεγχος, έκλειναν την εταιρεία. Στη συνέχεια ίδρυαν νέα, με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο τυπικό διαχειριστή, συνεχίζοντας κανονικά τη λειτουργία των καταστημάτων, ενώ τα χρέη παρέμεναν στο προηγούμενο νομικό πρόσωπο.

Η υπόθεση αφορά συνολικά 380 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, μεταξύ των οποίων και γνωστή αλυσίδα fast food. Για τη βιτρίνα χρησιμοποιήθηκαν 205 «αχυράνθρωποι», στην πλειονότητά τους αλλοδαποί, που εμφανίζονταν ως διαχειριστές χωρίς ουσιαστικό ρόλο στη διοίκηση ή στη διαχείριση των οικονομικών.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, ισάριθμες εταιρικές σφραγίδες και 100.000 ευρώ σε μετρητά από τις κατοικίες των εμπλεκομένων. 

Από τις 380 εταιρείες, οι 317 είχαν ήδη συσσωρεύσει οφειλές ύψους 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να φτάνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Τι κατασχέθηκε

110 τραπεζικές κάρτες που ανήκαν στους αχυρανθρώπους, μέσω των οποίων γινόταν η διακίνηση του μαύρου χρήματος.
110 σφραγίδες εταιρειών-κέλυφος, έτοιμες να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση πλαστών εγγράφων.
100.000 ευρώ σε μετρητά και έναν μετρητή χαρτονομισμάτων, δείγμα της άμεσης ρευστότητας του κυκλώματος.
Πλήθος σκληρών δίσκων, φορητών υπολογιστών και συσκευών POS, που αναμένεται να «μιλήσουν» στα εργαστήρια της αστυνομίας, αποκαλύπτοντας το πλήρες εύρος των συναλλαγών

ereportaz.gr