Στο επίκεντρο ευρύτατης οικονομικής έρευνας από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται η ακίνητη περιουσία του προέδρου της ΓΣΕΕ. 

Οι Aρχές εστιάζουν – μεταξύ άλλων – σε μια υπερπολυτελή εξοχική κατοικία που διατηρεί ο Γιάννης Παναγόπουλος στην Αρκαδία. Η έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία διεξάγεται παράλληλα με τις εξελίξεις σχετικά με τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών μετά από εισαγγελική εντολή.

Το ακίνητο στη Γορτυνία και η «ολυμπιακή» πισίνα

Ο Γιάννης Παναγόπουλος διαθέτει μια πολυτελή κατοικία στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Το ακίνητο βρίσκεται στο χωριό Σέρβου της Γορτυνίας στην Αρκαδία, κοντά στην κοσμοπολίτικη Δημητσάνα. Η κατοικία είναι χτισμένη σε υψόμετρο περίπου 1.100 μέτρων. Το στοιχείο που ξεχωρίζει στο συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα είναι ότι διαθέτει πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, κάτι μοναδικό για τα δεδομένα της ορεινής περιοχής.

Εκτός από τη βίλα στην Αρκαδία, η έρευνα της Αρχής επεκτάθηκε και σε ένα άλλο ακίνητο. Πρόκειται για ένα οικόπεδο δύο στρεμμάτων στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Αττικής. Το συγκεκριμένο ακίνητο φέρεται να αγοράστηκε με αναγραφόμενο τίμημα στα συμβόλαια ύψους 140.000 ευρώ. Τα στελέχη της Αρχής εκτίμησαν ότι το ποσό της αγοράς ήταν ύποπτο και υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με χρήση μαύρου χρήματος.

Ο Παναγόπουλος και η έρευνα για διασπάθιση 2 εκατ. ευρώ

Στο στόχαστρο του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχει μπει ο Γιάννης Παναγόπουλος για τον οποίο διατάχθηκε η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του μέχρι του ποσού των 2.100.000 ευρώ. Η υπόθεση αφορά σε ευρήματα στο πλαίσιο έρευνας για διασπάθιση περίπου 2 εκατ. ευρώ από επτά οικονομικά προγράμματα. Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τα οποία αποφασίστηκε επίσης δέσμευση λογαριασμών και δύο ακινήτων.

Η έρευνα αφορά, ειδικότερα, σε κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 73 εκατ. ευρώ για επτά προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης εργαζομένων. Τα ποσά αυτά φέρονται να δόθηκαν σε έξι εταιρείες ΑΜΚΕ κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε με έξι ετών. Οι επικεφαλής των εταιρειών αυτών εισέπραξαν τα χρήματα κυρίως με μεθόδους απευθείας αναθέσεων και εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Διαπιστώθηκε ότι πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη «Διαύγεια». Ορισμένες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες δεν παρουσίαζαν δραστηριότητα και στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού. Το πόρισμα των 60 σελίδων διαβιβάστηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις υπεξαίρεσης χρημάτων από τις επιχορηγήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταγράφηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων προς ατομικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων χωρίς νόμιμη αιτιολογία. Επίσης, εντοπίστηκαν επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που καταδεικνύουν μεθόδευση για την ιδιοποίηση των κεφαλαίων. Πάντως, σύμφωνα με την Αρχή, οι αναλήψεις αυτές προκαλούν υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του Γιάννη Παναγόπουλου και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων. Ο φάκελος βρίσκεται πλέον στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα για την έναρξη ποινικής έρευνας.

ieidiseis